公告日期：2024-12-21

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-119
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十九次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2024 年 12 月 19 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前
书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会部分议案的议案》
同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，股东大会其他事项不变。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年第五次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号 2024-120）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司修订<对外投资管理制度》>的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对公司原有对外投资管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

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