公告日期：2024-12-14

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-118

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于签订股权转让合同及补充合同的议案 √

2.00 关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 √

议案

2.01 交易方案 √

2.02 交易对手 √

2.03 交易标的 √

2.04 定价依据及交易价格 √

2.05 交易价格支付 √

2.06 过渡期间安排 √

2.07 违约责任 √

2.08 协议的成立、生效及变更 √

3 关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案） √

（二次修订稿）》及其摘要的议案

4 关于本次交易符合相关法律法规规定的议案 √

5 关于本次交易构成关联交易的议案 √

6 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √

7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组 √

管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

8 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》 √

第四条规定的议案

9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √

理办法》第十一条规定的议案

10 关于本次交易相关主体……
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