公告日期：2024-12-14

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-113

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于部分募投项目结余资金用于新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

新募投项目名称：“创新产品研发中心项目”（以下简称“新募投项目”
或“本项目”）

变更募集资金投向的募集资金金额：公司因重大资产出售而终止“高效
太阳能电池智能制造项目”（以下简称“原募投项目” 或“原项目”）后
预计剩余的募集资金4,354.79万元。

新募投项目的建设周期：项目建设周期预计三年。

本次部分募投项目变更不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会
审议。

一、变更募集资金的概述

2024年10月30日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》，拟终止“高效太阳能电池智能制造项目”。原募投项目计划使用募集资金（含利息）23,212.49万元，用于建设年产9GW高效单晶电池智能工厂，已投入19,196.12万元，预计剩余募集资金4,354.79万元。具体情况详见公司于2024年10月31日披露的《麦迪科技关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。相关议案将提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
2024年12月13日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》。根据公司未来战略发展规划，为提高公司经营能力，抓住新业态、新技术带来的
市场发展机遇，提升公司的市场竞争力，公司拟将终止原募投项目后剩余的募集资金4,354.79万元用于新项目“创新产品研发中心项目”。

本次变更事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654 号《验资报告》。

（二）原项目投资计划和实际投资情况

2023年5月，公司将原“互联网云医疗信息系统建设项目”剩余募集资金及其利息合计22,231.79万元变更用于“高效太阳能电池智能制造项目”的建设，并将前述募集资金以有息借款的方式给原募投项目实施主体绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）使用。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于部分募投项目增加实施主体并延期和部分募投项目变更暨向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-047）。

原募投项目总投资186,171.50万元，其中拟使用募集资金23,212.49万元，建设期18个月，通过租赁厂房及配套设施，并购置自动化生产、检测、仓储物流等主辅设备以及配套工装夹具及辅助设备等，实现年产9GW N型高效TOPCon电池产能建设。截至2023年8月，设备购置及安装工作基本全部完成，并开始正式生产销售。

截至 2024 年 11 月 30 日，本项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 募集资金拟投 累计已实际支 利息收入扣除 募集资金剩余
资总额(A) 付募集资金金 手续费后净额 金额（D=A+C-
额（B） （C） B）

高效太阳能电 23,212.49 19,196.12 338……
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