公告日期：2024-12-17

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-126
兆易创新科技集团股份有限公司

关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易额度不需要提交股东会审议。

本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及子公司（以
下合并简称“公司”）从长鑫存储技术有限公司及其子公司（以下合并简称“长鑫存储”）采购代工生产的DRAM产品，2025年上半年度预计交易额度为0.82亿美元，折合人民币约5.89亿元。

日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行
为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2024 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第
一次会议，审议通过了《关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展需要及市场形势预测，结合公司 2024 年度实际业务情况，对公司 2025 年上半年度与长鑫存储的关联交易额度进行预计。关联董事朱一明先生在审议该关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以 8 票同意、0票反对、0 票弃权一致审议通过了该日常关联交易事项。

2. 独立董事专门会议审核意见

公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循了公平、公允的交易原则，并按

一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战略发展，不会对公司独

立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

3. 独立董事发表的独立意见

秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，独立

董事认为：（1）本次关联交易事项基于日常业务往来，定价原则公平公允，双方

是互利双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会

影响公司独立性。（2）该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，

本次交易经独立董事专门会议审议通过；董事会审议本次交易时，关联董事回避

表决。（3）同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2024 年度，公司日常关联交易情况如下：

单位：人民币元

关联交易 关联人 预计金额 实际发生金额 预计金额与实际发生金额差
类别 （未经审计） 异较大的原因

自 有 品 牌

DRAM 产品相 长鑫存储 9.95 亿 9.22 亿 ——

关采购代工

注：实际发生金额为截至 2024 年 12 月 16 日金额。以上数据不含税。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据目前市场形势与业务发展的需要，对 2025 年上半年度与长鑫存储

日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

2025 年与 2024

关联交易 关联 2025 年 1-6 月 关联人累 年实际 本次预计金额与上年实
类别 人 预计金额 计已发生 发生金 际发生金额差异较大的
交易金额 额 原因

美元 人民币 人民币 人民币

自有品牌

DRAM 产 长鑫 0.82亿 5.89亿 —— 9.22亿 本次预计金额为半年度
品相关采 存储 金额

购代工

注：以上数据不含税。人民币金额根据 2024 年 12 月 16 日美元汇率中间价（7.1882）
折算四舍五入。

二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。