公告日期：2024-12-17

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-121
兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,356

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,234,618

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 18.1563

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张克东先生因公务原因未出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 119,778,357 99.6205 325,029 0.2703 131,232 0.1092

2、 议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 60,988,514 99.2924 323,531 0.5267 111,060 0.1809

3、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%） （%） (%)

A 股 119,876,668 99.7022 215,420 0.1791 142,530 0.1187

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案-非独立董事

得 票 数 占 出

议案 议案名称 得票数 席 会 议 有 效 是否当选

序号 表 决 权 的 比

例（%）

4.01 朱一明 117,789,837 97.9666 是

4.02 何卫 117,731,176 97.9178 是

4.03 胡洪 117,739,039 97.9244 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。