公告日期：2024-12-17

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-125
兆易创新科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月16 日召开了 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案—非独立董事》、《关于董事会换届选举的议案—独立董事》及《关于监事会换届选举的议案—非职工代表监事》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第五届董事会、
第五届监事会任期自 2024 年 12 月 16 日起三年。

公司于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次
会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员、第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：朱一明

副董事长：何卫

非独立董事：朱一明、何卫、胡洪、王志伟（WANG ZHIWEI）

独立独董：周海涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东

公司第五届董事会董事任期三年，自2024年第五次临时股东会审议通过之日起生效，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、第五届董事会专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会：

1. 战略委员会：朱一明（主任委员）、钱鹤、杨小雯

2. 审计委员会：周海涛（主任委员）、郑晓东、杨小雯

3. 薪酬与考核委员会：陈洁（主任委员）、郑晓东、周海涛

4. 提名委员会：钱鹤（主任委员）、陈洁、王志伟（WANG ZHIWEI）

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。独立董事在公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员周海涛先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》的规定。
三、第五届监事会组成情况

监事会主席：文恬

监事会成员：职工代表监事文恬，非职工代表监事葛亮、刘晓薇

公司于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表大会，选举文恬女士为公司职工代表监
事，与公司 2024 年第五次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1. 总经理：何卫

2. 副总经理：胡洪、李宝魁、孙桂静

3. 财务负责人：孙桂静

4. 董事会秘书：董灵燕

5. 证券事务代表：王中华

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董灵燕女士已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得董事会秘书任职培训证明，符合相关任职要求。证券事务代表王中华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合相关任职要求。
公司已完成董事会、监事会的换届选举，及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

附件：第五届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表简历

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日
附件：第五届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表简历
一、董事会成员简历
(一)非独立董事候选人简历

1. 公司创始人朱一明，男，1972年7月生，中国国籍，清华大学学士、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕……
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