公告日期：2024-12-04

兆易创新科技集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东会会议资料

二〇二四年十二月十六日

兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分

会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和
高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始。

二、 介绍股东到会情况。

三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

四、 推选监票人和计票人。

五、 宣读会议审议议案。

六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

七、 股东进行书面投票表决。

八、 休会统计表决情况。

九、 宣布议案表决结果。

十、 宣读股东会决议。

十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。

十二、 主持人宣布本次股东会结束。

2024 年第五次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第五次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兆易创新科技集团股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）、《兆易创新科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6.本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案一：

兆易创新科技集团股份有限公司

关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于
2024 年 12 月 16 日届满，公司正在开展相关换届选举工作。综合考虑公司实际情
况并参考同行业以及其他可比上市公司董事、监事薪酬方案，拟定公司第五届董事会、监事会薪资方案如下：

一、公司董事薪资

1、独立董事在任期内的津贴为人民币 24 万元∕年（税前），按月发放；

2、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不再另行支付其担任董事的报酬；

3、在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。

二、公司监事薪资

1、未在公司兼任其他职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日
议案二

兆易创新科技集团股份有限公司

关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根……
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