公告日期：2024-11-28

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-117

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024 年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日

至 2024 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 √

2 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的 √

议案

3 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 √

累积投票议案

4.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事 应选董事（4）人

4.01 朱一明 √

4.02 何卫 √

4.03 胡洪 √

4.04 王志伟（WANG ZHIWEI） √

5.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事 应选独立董事（5）人

5.01 周海涛 √

5.02 钱鹤 √

5.03 杨小雯 √

5.04 陈洁 √

5.05 郑晓东 √

6.00 关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事 应选监事（2）人

6.01 葛亮 √

6.02 刘晓薇 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了

议……
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