公告日期：2024-12-11

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-096

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）与 Cordoba Minerals Corp.
（简称“Cordoba 矿业”）分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S.（即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称“CMH 公司”）50%的股权。

为推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床项目进展，公司拟与 Cordoba
矿业按照持股比例向 CMH 公司提供总额不超过 1,000 万美元的股东贷款。其中，公司将通过全资子公司 Iniview Mining Investment Limited（开景矿业投资有限公司，简称“开景矿业”）按照 50%的持股比例提供不超过 500 万美元的股东
贷款。贷款前 6 个月年化利率 10%；自贷款期限的第 7 个月至贷款全额还清，
年化利率 12%。

本次交易将构成关联交易。公司向 CMH 公司派驻 2 名董事，其中王青
海先生同时为本公司董事会成员，丁金刚先生为本公司高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，CMH 公司因董事任职关系成为公司关联法人，属于非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且本次股东贷款系按实际股东股权比例提供的同等条件财务资助，故不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次交易未构成重大资产重组。

本次股东贷款事项经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内与同一关联人进行的交易：

1）公司现持有的 CMH 公司 50%的股权系按照与 Cordoba 矿业及其全资
子达成的股权投资相关协议，于 2023 年 5 月 8 日办理完毕股权交割手续。根据
股权投资相关协议约定，公司拟出资不超过 1 亿美元收购 Cordoba 矿业下属CMH 公司 50%的权益，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段支付。截至目前，公司已完成前两期合计 8,000 万美元交易对价的支付。经
2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 3 日召开的公司第五届董事会第五次会议、
2023 年第五次临时股东大会审议通过，公司按照持股比例向 CMH 公司提供了不超过 400 万美元的股东贷款，该贷款本金及利息已按协议约定自公司应付的
第二期交易对价中抵减。具体详见公司于 2023 年 10 月 18 日发布的《金诚信关
于拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的公告》。

2）公司 2024 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于
拟承接San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》，
为进一步推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿后续的建设开发，公司与 CMH
公司（San Matias 铜金银矿项目公司）就 Alacran 铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，公司或公司指定的子公司为 Alacran 铜金银矿提供详细设计、采购等服务，服务价款 1,580 万美元。目前项目方案优化及设计、设备选项等工作正在稳步推进。

除上述事项外，公司过去 12 个月内，未与 CMH 公司进行其他关联交易。
公司目前不存在对合并报表外其他公司或为控股股东、实际控制人及其关联人参股公司提供财务资助的情形；不存在逾期未收回财务资助的情况。

一、交易概述

经 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第二
十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 1 亿美
元收购 Cordoba 矿业下属 CMH 公司 50%的权益，与 Cordoba 矿业及其子公
司（合称“Cordoba 方”）合资运营 San Matias 铜金银矿项目（该交易简称“股权投资”）。根据股权投资框架协议的约定，交易对价将在协议约定的里程碑目标完成的前提下，分阶段支付。

公司已于 2023 年 5 月 8 日与 Cordoba ……
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