公告日期：2024-09-19

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-067
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日
以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十次会议的通知及相关资料。本次
会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案》。

全体监事一致认为本次融资及担保系为支持公司海外业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于进一步拓展融资渠道，优化现有贷款条件及资金结构；本次担保对象为公司全资子公司，担保风险整体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2024 年 9 月 18 日

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