公告日期：2025-01-01

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-003
深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31
日召开了第五届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

公司 2020 年公开发行的可转换公司债券（“新星转债”）已于 2024 年 11 月
21 日完成赎回并摘牌。自 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 20 日，公司可转换
公司债券累计转股新增股份 45,139,200 股，公司总股本由 165,955,099 股增加至
211,094,299 股。本次拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款 修改后条款

第六条 公司注册资本为人民币 165,955,099 元。 第六条 公司注册资本为人民币 211,094,299 元。

第十九条公司股份总数为 165,955,099 股，全部 第十九条公司股份总数为 211,094,299 股，全部为普
为普通股。 通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交 2025 年第一次
临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日

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