公告日期：2024-11-23

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-048
中创物流股份有限公司

关于修订公司章程及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》。为保障公司部分业务顺利开展，公司拟将可以对外担保范围增加参股公司，对担保相关制度作出修订，同时，为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的有关要求，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保决策制度》《公司控股子公司管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》作出修订。

对于章程修订的主要条款列示如下：

章程原条文 修订后的条文

第四十一条 公司及控股子公司不得提供 第四十一条 公司及控股子公司不得提供
对外担保，但公司与控股子公司间相互提供 对外担保，但公司与控股子公司间相互提供担保除外。公司对控股子公司下列担保行 担保以及公司与控股子公司为参股公司提

为，须经股东大会审议通过： 供担保除外。公司及控股子公司为参股公司
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 提供担保的，参股公司的其他股东应按出资
净资产 10%的担保； 比例对其提供同等担保。公司下列对外担保
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 行为，须经股东大会审议通过：
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
后提供的任何担保； 净资产 10%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （二）公司及其控股子公司的对外担保总

供的担保； 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 后提供的任何担保；

近一期经审计总资产的 30%； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（五）公司及控股子公司对外担保的担保总 供的担保；
额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
后提供的任何担保； 近一期经审计总资产的 30%；

…… （五）公司及控股子公司对外担保的担保总
额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以
后提供的任何担保；

……

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。 股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。 告临时提案的内容。

…… ……

第六十七条 股东大会由董事会召集，董事 第六十七条 股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职 长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 务的，由过半数董事共同推举一名董事履行
行职务。 ……
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