公告日期：2024-11-23

中创物流股份有限公司

章 程

2024 年 12 月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会 ......10

第一节 股东 ......10

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 董事会 ......28
第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告 ......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......44
第十一章 党建工作 ......46
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由中创物流股份有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。由全体发起
人以发起设立的方式设立，在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，营业
执照号为 91370200794041532M。

第三条 公司经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【2019】103 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,666.67 万股；并经上海证
券交易所【2019】67 号文批准，公司股票于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：中创物流股份有限公司

英文名称： CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD

第五条 公司住所：青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层邮政编码：266100
第六条 公司注册资本为人民币 34,666.6710 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的执行委员会委员、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进物流业的繁荣与发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；港口经营；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；报检业务；无船承运业务；国……
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