公告日期：2024-12-27

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-102
湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2024
年 12 月 25 日下午 3:30 在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长
王立言先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

1、提名雷立猛为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名雷立华为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名李顺祥为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名霍鹏为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、提名曾文君为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、提名邓玉奇为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人毕克先生及谢鹏先生已取得独立董事资格证书，杨建先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。具体情况如下：

1、提名毕克为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、提名杨建为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名谢鹏为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日
一、非独立董事候选人简历

雷立猛先生，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，中南大学博士研究生在读，高级工程师职称，湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾就职于中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司、耐驰（上海）机械仪器有限公司，现任派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理。

雷立华女士，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司，现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限……
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