公告日期：2025-01-10

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-001
襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,912,275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.0486

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李佐元先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘网成先生出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 184,830,635 99.9558 50,240 0.0271 31,400 0.0171

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上 168,341,751 100.00% 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东

持股 1%以下 16,488,884 99.5073 50,240 0.3031 31,400 0.1896
普通股股东

其 中 : 市 值

50 万以下普 415,140 90.7925 10,700 2.3401 31,400 6.8674
通股股东

市值 50 万以

上普通股股 16,073,744 99.7546 39,540 0.2454 0 0.0000
东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于公司

1 2024 年中期 14,896,580 99.4549 50,240 0.3354 31,400 0.2097
利润分配预

案的议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案获得审议通过，本次会议的议案对中小投资者的表决情况进
行了单独计票。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李琳楚、俞嘉颖
2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大……
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