公告日期：2024-12-11

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-053
雪龙集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日分别召开
第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]131 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 27 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 3,747 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人
民币 12.66 元。公司共募集资金人民币 474,370,200.00 元，扣除发行费用合计42,859,500.00 元，募集资金净额人民币 431,510,700.00 元；上述募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 5 日以“天
健验[2020]29 号”验资报告验证确认。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《雪龙集团股份有限公司招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金承诺投资金额

1 无级变速电控硅油离合器风扇集成系统 28,740.79 28,740.79
升级扩产项目

2 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目 4,553.69 4,553.69

3 研发技术中心建设项目 11,778.52 9,856.59

合计 45,073.00 43,151.07

2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终
止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司终止“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”，并将剩余未使用募集资金用于新项目“节能风扇集成系统智能制造基地建设项目”。具体内容详见
2024 年 9 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《雪龙集团股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金用途及变更部分募投项目实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-034）。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项募投项目情况

鉴于公司“无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”已建设完
毕，达到预定使用状态，公司拟将此项目结项。截至 2024 年 11 月 30 日，公司“无
级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”募集资金投入及节余情况如下：

单位：人民币万元

累计投入金 实际投入占

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