公告日期：2024-11-14

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-053
铁流股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,483,536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.8670
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

1.01 张智林 104,121,297 98.7085 是

1.02 国宁 104,123,279 98.7104 是

1.03 顾俊捷 104,111,279 98.6990 是

1.04 方健 104,111,281 98.6990 是

1.05 岑伟丰 104,111,277 98.6990 是

1.06 赵丁华 104,111,278 98.6990 是

2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

2.01 ZHANG TONG（章桐） 104,121,282 98.7085 是

2.02 XUBIN SONG（宋旭滨） 104,111,280 98.6990 是

2.03 杨庆 104,117,281 98.7047 是

3、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

3.01 刘淑芬 104,115,283 98.7028 是

3.02 胡燕 104,121,281 98.7085 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 张智林 10,030 0.7309

1.02 国宁 12,012 0.8753

1.03 顾俊捷 12 0.0008

1.04 ……
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