公告日期：2024-11-14

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-054
铁流股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024
年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2
日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
选举 ZHANG TONG（章桐）、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董
事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举 XUBIN SONG（宋旭滨）、国宁、杨庆为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

选举国宁、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》

聘任张智林为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任国宁为公司总经理；聘任方健、赵丁华、黄铁桥为公司副总经理；聘任周莺为公司董事会秘书；聘任赵慧君为公司财务总监。简历附后。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司高级管理人员候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司高管的情形，符合任职资格。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任梅雪为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
报备文件

（一）董事会决议

附件：简历

张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会……
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