公告日期：2024-11-08

铁流股份有限公司
2024年第二次临时股东大会

会议资料

股票简称：铁流股份

股票代码：603926

2024 年 11 月

铁流股份 2024 年第二次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 国宁先生

序号 会 议 内 容

1 审议各项议案 报告人

（1.00） 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 周 莺

（1.01） 张智林 周 莺

（1.02） 国宁 周 莺

（1.03） 顾俊捷 周 莺

（1.04） 方健 周 莺

（1.05） 岑伟丰 周 莺

（1.06） 赵丁华 周 莺

（2.00） 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 周 莺

（2.01） ZHANG TONG（章桐） 周 莺

（2.02） XUBIN SONG（宋旭滨） 周 莺

（2.03） 杨庆 周 莺

（3.00） 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 周 莺

（3.01） 刘淑芬 周 莺

（3.02） 胡燕 周 莺

2 股东及其授权代表发言及答疑

3 对需审议的提案进行投票表决
（1） 总监票组织监票小组
（2） 股东及股东代表投票
（3） 统计有效表决票

4 宣布表决结果

5 宣读股东大会决议

6 由公司聘请的律师发表见证意见

7 大会结束

与会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、律师

备注 现场会议时间：2024 年 11 月 13 日上午 9:00

现场会议地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

联系人及联系方式：梅雪 0571-86280821

目 录

议案一 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案......4
议案二 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ......6
议案三 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案......7

议案一

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 11 月任期届满，经公司第五届董事会推荐并经董事会
提名委员会审核，提名张智林、国宁、顾俊捷、方健、岑伟丰、赵丁华为公司第六届董事……
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