公告日期：2024-12-09

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2024-053

债券代码：113577 债券简称：春秋转债

债券代码：113667 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日

至 2024 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 应选董事（4）人

案

1.01 薛革文 √

1.02 陆秋萍 √

1.03 熊先军 √

1.04 薛晨辉 √

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 沈晓华 √

2.02 王亚 √

2.03 钱军辉 √

3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事 应选监事（2）人

的议案

3.02 任娜娜 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见 2024 年 12 月 9 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-051）和《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投……
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