公告日期：2024-12-17

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-067
浙江新澳纺织股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024
年 12 月 8 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于子公司增资扩股并引入投资者的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。