公告日期：2024-11-29

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-065
新华网股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知
和材料于 2024 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024
年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事
15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》

同意公司为适应业务发展需要，增加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，进一步完善公司高级管理人员的规定，对《公司章程》的相关条款作相应修订。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司章程》。

（二）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-066）、《新华网股份有限公司总裁工作制度》。

（三）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 16 日 15:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 28 日

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