公告日期：2024-12-31

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-042
上海元祖梦果子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会换届相关事项

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，刁维仁先生持有公司股票5,000股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。

公司独立董事对上述议案召开专门会议：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具
等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、同意张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议；同意刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会任期于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下（简历附后）：

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。
1、非职工代表监事

公司于2024年12月30日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名李德治先生、季鸿进先生为第五届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于2024年12月23日召开职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举葛爱峰先生为第五届监事会职工代表监事。

特此公告
附件：
第五届董事会董事候选人简历
第五届监事会监事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任公司董事长，上海元祖梦世界乐园有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任
台湾大华证券……
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