公告日期：2024-12-25

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-079
新智认知数字科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 23 日召
开第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事 9 名，全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2025 年度日常关联交易预计公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易预计履行审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是非关联股东利益的情形，亦不

会对公司的独立性构成影响。

全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，并同意将

该事项提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

2、董事会审议情况

2024 年 12 月 23 日公司以通讯表决的形式召开第五届董事会第十五次会议，

审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该关联

交易事项时，关联董事史玉江、王曦、张瑾、张军、熊亮、马力回避表决，非关

联董事一致同意该项议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联

交易预计需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

公司与实际控制人及其控制的其他子公司 2024 年度日常关联交易预计总额

40,945.95 万元，2024 年 1-11 月实际发生 17,987.24 万元，尚有部分业务将在 12

月发生并结算，预计 2024 年全年实际发生额不超过预计总额。

单位：万元

2024 年 1-

2024 年度 11 月实际 预计金额与实际发生
序号 关联方 交易类型 预计额 发生金额 金额差异较大的原因
（未经审

计）

1 廊坊易通程商务服务 接受服务 393.50 142.93

有限公司

2 公司实际控制人控制 接受服务 889.21 98.44

的其他下属企业

3 公司实际控制人控制 采购产品、接受服务 1,000.00 135.99

的其他下属企业

支出类合计 ……
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