公告日期：2024-09-19

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-062
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：建德市大洋镇大洋溪路 1 号（公司大洋基地会议
室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,134,211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.9402

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事兼董事会秘书胡建宏出席本次会议；副总经理张新利、总工程师徐利红
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,078,971 99.9096 50,000 0.0817 5,240 0.0087

2、 议案名称：《关于变更公司经营范围、变更注册资本及修订 <公司章程>的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 61,079,871 99.9111 49,100 0.0803 5,240 0.0086

3、 议案名称：《关于向下修正“新化转债”转股价格的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,220,313 93.7732 251,040 4.5094 95,600 1.7174

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变更董 2,781 98.0528 50,00 1.7624 5,240 0.1848
事并调整董事 ,748 0

会专门委员会

委员的议案》

2 《关于变更公 2,782 98.0845 49,10 1.7307 5,240 0.1848
司经营范围、变 ,648 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。