公告日期：2024-09-13

证券代码:603861 证券简称:白云电器
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：白云电器

股票代码：603861

（二〇二四年九月二十日）

目录

重要提示...... 3
会议须知...... 4
2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一：《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》...... 7
授权委托书...... 11

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 14 时 00 分。

2、网络投票时间：2024 年 9 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地址：

广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会
议室。

四、现场会议授权委托书附后

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1.会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00

2.会议地点：广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长或法定主持人
二、会议主要议程：

1.参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；

2.会议签到；

3.主持人宣布股东大会开始；

4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

5.大会确定计票人和监票人；

6.与会股东审议下列议案：

（1）《关于董事会提议向下修正“白电转债”转股价格的议案》。

7.股东发言及提问；

8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决；

9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

10.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024 年第一次临时股东大会会议决议》和《2024 年第一次临时股东大会会议记录》；

11.律师发表见证意见，宣读法律意见书；

……
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