公告日期：2024-05-16

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-036

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白
云电器设备股份有限公司 404 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,821,365

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.2160
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生因公出差无法现场参加
本次股东大会，经公司全体过半数董事共同推举董事、总经理胡明聪先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长胡德兆先生、董事徐波先生、
独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生以通讯方式出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 301,681,865 99.9537 139,500 0.0463 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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