公告日期：2024-04-23

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-031

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日14 点 00 分

召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股
份有限公司 404 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的 √

议案》

4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预 √

算报告>的议案》

5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》 √

7 《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √

8 《关于公司<2024 年度董监高薪酬分配方案>的议案》 √

9 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 √

10 《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的 √

专项报告>的议案》

11 《关于公司 2024 年度融资计划及相关授权的议案》 √

12 《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 √

案》

13 《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

14 《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》 √

15 《关于公司 2023 年度计提资产和信用减值准备、核销资产 √

及处置资产的议案》

16 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

17 《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 √

日常关联交易预计情况>的议案》

18 《关于公司 2024 年度开展……
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