公告日期：2024-04-23

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-014
转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每 10 股拟派发现金红利 0.84 元（含税），本年度不
送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 109,636,960.92元，其中母公司实现净利润为 122,957,429.32
元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 1,369,237,505.70 元。
经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.84 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至 2024 年 3
月 31 日公司总股本 436,056,857 股剔除回购专户上库存股 557,538 股后的股本总
额 435,499,319 股为基数，计算合计拟分配利润 36,581,942.80 元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 33.37%。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额，另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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