公告日期：2024-11-26

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-051
广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2024 年 11 月 25 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12号公司会议室
以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 11 月 22 日以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关规定。本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有效。

综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 36 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 140.6511 万股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划获授限制性股票的 36
名在职激励对象中，有 14 名属于营销系统人员、产品制造系统负责人及开发中
心、智能研究院 M2 级别以上人员的激励对象 2023 年度个人绩效考核结果均为
“B”，故其第一个解除限售期的限制性股票不能完全解除限售，同意公司回购 注销前述激励对象已获授但当期不得解除限售的共计 9.8489 万股限制性股票， 回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合
法合规，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广 东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-054）。

特此公告

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2024 年 11 月 26 日

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