公告日期：2024-11-30

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-050
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知及相关资料已于 2024 年 11 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。
本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日

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