公告日期：2024-10-31

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-041
江苏洛凯机电股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议。

● 预计的关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均同意。同日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了上述议案。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。独立董事认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

（三）本次调整公司2024年度日常关联交易预计的情况

单位：万元

关联交易类 2024 年原 2024 年 1-9 月 本次调 2024 年度

别 关联人 预计金额 累计实际发生金 整金额 调整后预 调整原因
额（未经审计） 计金额

向关联方销 七星电气股 不超过 不超过 中标金额增
售产品或商 份有限公司 18,000 17,858.79 8,000 26,000 加导致业务
品 规模增大

除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易对象的日常关联交易额度保持不变。

二、本次调整涉及的关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：15,000 万人民币元

法定代表人：王晓梁

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995 年 7 月 21 日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七……
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