公告日期：2024-11-12

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-072
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司

关于2024 年度对外担保计划的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：泸州长江机械有限公司。本次担
保为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 7,000.00 万
元。公司已实际为其提供的担保余额为 125,300.00 万元（含本次担保）。
是否存在反担保：否

无对外担保逾期情况

特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，
敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）向招商银行股份有限公司泸州分行借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为长江机械提供最高限额为人民币 7,000.00 万元的连带责任担保。同时长江机械与招商银行股份有限公司泸州分行间尚未清偿的余额自动纳入本次合同担保的授信额度范围。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保 被担 2024 年度预 本次担保 剩余担 是否 是否
方 保方 计担保额度 金额 担保余额 保额度 关联 有反
担保 担保

豪能 长江 126,000.00 7,000.00 125,300.00 700.00 否 否
股份 机械

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于2024 年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。

二、被担保人基本情况

与本公司关系：公司的全资子公司

注册资本：2,523.69 万元

法定代表人：张勇

注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段 18 号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2024 年 6 月 30 日，该公司期末总资产为 252,614.61 万元，负债总额为
155,270.70 万元，净资产为 97,343.91 万元，2024 年 1-6 月营业收入为 65,740.90 万
元，净利润为 8,763.34 万元。

三、担保协议的主要内容

保证 债权人 主债 担保最高限 保证 保证范围 保证期间

人 务人 额（万元） 方式

招商银 贷款及其他授信本金余 每笔贷款或其他融资或
行股份 连带 额之和，以及相关利息、 受让的应收账款债权的
豪能 有限公 长江 7,000.00 责任 罚息、复息、违约金、迟 到期日或每笔垫款日另
股份 司泸州 机械 保证 延履行金、保理费用、实 加三年。任一项具体授
分行 现担保权和债权的费用 信展期，则延续至展期
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。