公告日期：2024-12-11

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-102
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材

料股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日

至 2024 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人

1.01 林建华先生 √

1.02 周光大先生 √

1.03 许剑琴女士 √

1.04 林天翼先生 √

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

2.01 刘梅娟女士 √

2.02 李伯耿先生 √

2.03 杨志坚先生 √

3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 应选监事（2）人
案》

3.01 杨楚峰先生 √

3.02 孙明冬女士 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第四十一次

会议审议通过，相关决议公告已于 2024 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站及

《上海证券报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。