公告日期：2025-01-10

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-002

志邦家居股份有限公司

关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，
2022 年回购方案回购的且尚未使用的 100 股公司股份的用途进行变更，
将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

公司拟将回购专用证券账户中的股份 100 股注销，注销完成后公司总股
本将由 436,505,813 股减少至 436,505,713 股，注册资本将由
436,505,813 元减少至 436,505,713 元。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实
施。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2022 年回购方案回购的且尚未使用的 100 股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

2022 年 2 月 15 日，公司四届董事会第六次会议、四届监事会第六会议审议
通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 10,920 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购股份用于股权激励，回购价格不超过人民币 35 元/股。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议，回购期限自董事会通过回购方案之日起不超过 6 个月。有关本次回购股份事项的具体
情况详见公司于 2022 年 2 月 15 日、2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-002）及《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-007）。

2022 年 2 月 23 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于 2022
年 2 月 24 日披露了首次回购股份情况，详见《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2022-009）。

2022 年 3 月 3 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,119,916 股，占
公司总股本的 1.00%，回购最高价格 28.90 元/股，回购最低价格 27.50 元/股，
回购均价 28.22 元/股，使用资金总额 88,054,330.94 元（不含交易费用）。详见
公司于 2022 年 3 月 4 日披露的《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号：
2022-010）。

公司于 2023 年 6 月 8 日，办理完公司 2023 年限制性股票授予登记工作，实
际授予 89 名激励对象授予 3,119,816 股限制性股票，股票来源为公司回购专用
证券账户已回购的公司 A 股普通股。具体内容详见公司 2023 年 6 月 9 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-040）。

扣除已用于公司 2023 年限制性股票授予登记的限制性股票 3,119,816 股，
当前公司回购专用证券账户剩余股份数量为 100 股。

二、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

根据公司实际情况，按《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》及公司 2022 年审议通过的回购方案，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份需依法予以注销，公司拟对回购专用证券账户中 2022 年回购股份方案的 100
股股份进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

以截至 2025 年 1 月 9 日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公
司总股本将……
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