公告日期：2025-01-10

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-003
志邦家居股份有限公司

五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日上午 10：30
召开了五届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以现场或通
讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
公司拟对回购专用证券账户中，2022 年回购方案回购的且尚未使用的 100股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2025 年 1 月 9 日

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