公告日期：2024-11-30

证券代码：603801 证券简称：志邦家居
关于志邦家居股份有限公司

向不特定对象发行可转债的

审核中心意见落实函

之回复

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18号）

二〇二四年十一月

上海证券交易所：

贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对
象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕 261号）（以下简称“意见落实函”）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”、“发行人”、“公司”）、国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对意见落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。
本报告的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（不加粗） 意见落实函所列问题

宋体 对意见落实函的回复

楷体（加粗） 涉及对募集说明书的修改或补充披露

在本报告中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目 录

问题一......3
问题二......10

问题一

根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。

请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公
司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

【回复】

一、量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变动
趋势的对比情况

（一）量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因

1、量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因

2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润及其变动情况如下：

单位：万元

项 目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月

金额 变动幅度 金额

营业收入 367,517.88 -6.46% 392,879.95

净利润 26,617.73 -23.80% 34,931.71

由上表可知，2024 年 1-9 月公司营业收入及净利润较上年同期下降，具体
分析如下：

（1）营业收入同比下滑的原因

2024 年 1-9 月及上年同期公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元；%

项 目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月

金额 占比 金额 占比

主营业务收入 340,618.37 92.68 366,706.21 93.34

其他业务收入 26,899……
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