公告日期：2024-12-26

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-058

青岛日辰食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日14 点 00 分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日

至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 √

2 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事 应选董事（4）人
3.00 会非独立董事的议案》

3.01 张华君 √

3.02 崔宝军 √

3.03 陈颖 √

《关于公司董事会换届选举及选举公司第四届董事 应选独立董事（3）人
4.00 会独立董事的议案》

4.01 胡左浩 √

4.02 张世兴 √

4.03 张海燕 √

《关于公司监事会换届选举及选举公司第四届监事 应选监事（2）人
5.00 会非职工代表监事的议案》

5.01 隋锡党 √

5.02 于晓伟 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》上披露的相关……
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