公告日期：2024-12-26

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-053
青岛日辰食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方
式召开。本次会议通知和会议材料已于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件发送至
全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
基于对公司稳健经营及长远发展的信心，结合公司目前现金流情况，为提高广大投资者的回报，让公司中小股东共享公司经营成果，公司董事会提出本次利润分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本次会议召开之日止，公司总股本 98,613,681 股，扣除公司回购专用账户中的股份 1,420,000 股后为 97,193,681 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,298,420.25 元（含税），占公司 2024 年三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 44.64%。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产 5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由 2024 年 12 月调整为2025 年 12 月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广发证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于同日披露的《广发证券股份有限公司关于青岛日辰食品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

（三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关规定，公司应按程序开展换届选举工作。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。

1、提名张华君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名崔宝军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名陈颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名张韦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。