公告日期：2024-11-23

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-069
泰晶科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,133,236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 30.0888
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：本次回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,983,252 99.8685 68,240 0.0597 81,744 0.0718

1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,993,052 99.8771 75,240 0.0659 64,944 0.0570

1.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,973,792 99.8603 88,340 0.0774 71,104 0.0623

1.04 议案名称：回购的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,979,112 99.8649 89,740 0.0786 64,384 0.0565

1.05 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

……
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