公告日期：2024-11-05

仙鹤股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二四年十一月

目 录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一：关于公司续聘2024年度审计机构的议案 ...... 6
议案二：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 9

仙鹤股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14 点 00 分

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2024 年 11 月 14 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）9:15-
15:00。

二、会议召开方式：现场投票方式、网络投票方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公
司会议室

四、出席人员：

1、截至 2024 年 11 月 6 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；

2、关于开展外汇套期保值业务的议案。

七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知”。

九、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，特制订会议须知如下：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 10 月 30 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

议案一

仙鹤股份有限公司

关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

中汇会计师事务所（以下简称“中汇会计师事务所”）作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司认为中汇会计师事务所能够满足公司 2024 年财务及内部控制审计工作要求，拟继续聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务及内部控制审计工作。具体情况如下：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。