公告日期：2024-12-27

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-063
上海鸣志电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 278

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 283,745,134

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 67.7385

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事常建云先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事常建鸣、傅磊、刘晋平、Ted T.Lin、独
立董事黄苏融、鲁晓冬因工作原因未出席此次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵颂一、沈陆威因工作原因未出席此次
会议；
3、董事会秘书出席了此次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 283,719,734 99.9910 13,400 0.0047 12,000 0.0043

2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 283,715,634 99.9896 14,600 0.0051 14,900 0.0053

(二)累积投票议案表决情况
3.00、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号 权的比例 当选
（%）

3.01 选举常建鸣为公司第五 283,253,169 99.8266 是
届董事会非独立董事

3.02 选举傅磊为公司第五届 283,200,640 99.8081 是
董事会非独立董事

3.03 选举常建云为公司第五 283,247,885 99.8247 是
届董事会非独立董事

3.04 选举程建国为公司第五 283,258,960 99.8286 是
届董事会非独立董事

3.05 选举陈怀志为公司第五 283,299,308 99……
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