公告日期：2024-12-24

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-148

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”

预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

证券代码：603716证券简称：塞力医疗

债券代码：113601债券简称：塞力转债

当前转股价格：12.50元/股

转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日

自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司

（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，

预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发条件

当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司董

事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投资者的合理意见和

建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020

年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，

第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为

54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。
首次下修转债转股价格：经 2024 年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 28
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年……
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