公告日期：2024-11-09

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-134

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”

预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

证券代码：603716证券简称：塞力医疗

债券代码：113601债券简称：塞力转债

当前转股价格：12.71元/股

转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日

自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司

（以下简称“公司”）股票已有连续十个交易日的收盘价低于当期转股价格的

85%(即10.80元/股)，若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继

续满足相关条件，预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。若触发条件，

公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息

披露义务。公司董事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投

资者的合理意见和建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020

年 8 月 21 日公开发行了 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 54,331 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年

0.50%，第二年 0.80%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司发行总额
为 54,331 万元的可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日
起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。转股价格调整情况如下：

公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第四次临时股东大会，以特别决议方式
审议通过了《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必
要事项，并全权办理相关手续。公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在上海
证券交易所网站（www.sse.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

公司于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第五次临时股东大会，以特别决议方
式审议通过了《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他
必要事项，并全权办理相关手续。公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会
第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 10 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日
在上海证券交易所网站（www.sse.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-1……
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