公告日期：2024-09-06

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-110

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第四

次会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事

和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决

议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向

下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

（二）审议通过《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意

提交董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于转

让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-112）。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日

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