公告日期：2024-12-03

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-042
香飘飘食品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年
12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并提出建议。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 18 日在公司十三楼 1 号会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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