公告日期：2025-01-11

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-001
安记食品股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2025
年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1
月 6 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联
方林肖芳续租物业的议案》

同意公司子公司安记食品（香港）有限公司（“香港安记”）与关联方林肖
芳续签《物业租赁合同》，续租位于香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17
楼的 A8 室、A10 室及 A12 室，续租期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月
31 日止，上述每项物业的租金为 13,000 港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。公司独立董事专门会议已就上述议案进行审核发表意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，3 名关联董事回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联
方王秀惠续租物业的议案》

同意公司子公司香港安记与关联方王秀惠续签《物业租赁合同》，续租位于
香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 B 座 5 楼的 B11 室，期限自 2025 年 1 月 1
日起至 2027 年 12 月 31 日止，每项物业的租金为 13,000 港币/月，物业差响及
香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。公司独立董事专门会议已就上述议案进行审核并发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，3 名关联董事回避表决。

(三) 审议通过《关于审议关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司
续租房屋的议案》

同意公司与关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）续签《物业租赁合同》，约定公司将位于泉州市经济技术开发区清濛园区 4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第 201209502 号项下一号综合楼五楼的房屋）的一
处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31
日止，上述物业租金为 2,280 元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。公司独立董事专门会议已就上述议案进行审核并发表独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，4 名关联董事回避表决。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日

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