公告日期：2024-12-31

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-041
安记食品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024
年 12 月 30 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
12 月 24 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。

本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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