公告日期：2025-01-11

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-004
江苏太平洋石英股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议通知于 2025 年 01 月 03 日发出，会议于 2025 年 01 月 10 日在江苏省连云
港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室以现场出席方式召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

公司预计的 2025 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

表决结果：【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2025 年 01 月 11 日

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