公告日期：2024-11-01

关于召开“晨丰转债”2024 年第四次债券持有人会议
的通知

特别提示：

1、根据《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开；召集人就实质相同或相近的事项连续召集三次债券持有人会议且每次会议出席人数均未达到本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上，则相关决议经出席第三次债券持有人会议的债券持有人所持表决权的三分之一以上同意即可生效；债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本次可转债全体持有人均有同等约束力，债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全体持有人承担。

2、原定于 2024 年 10 月 14 日、10 月 28 日分别召开的“晨丰转债”2024 年
第二次、第三次债券持有人会议，拟审议《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》和《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，因出席会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，上述两次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。本次债券持有人会议是因相同事项连续第三次召集的债券持有人会议。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行
面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万
元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰
转债”，债券代码“113628”。

根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》以及《浙江晨丰科技股
份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的相关规定和约定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨
丰转债”的债券受托管理人，现定于 2024 年 11 月 11 日召开“晨丰转债”2024 年
第四次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 债券基本情况

（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司

（二）债券代码：113628

（三）债券简称：晨丰转债

（四）基本情况：

1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券期限：6 年

3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币 41,500.00 万元

4、票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第五
年 2.5%、第六年 3.0%

5、债券期限：自 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日

6、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“晨丰转债”2024 年第四次债券持有人会议

（二）会议召集人：中德证券有限责任公司

（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五），即会议召开前一个交易日
（四）会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）13:00

（五）会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

（七）出席对象：

1、除法律、法规另有规定外，截至 2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码：113628.SH）债券持有人有权出席或者委派代表出席可转换债券持有人会议，并行使表决权；
2、发行人；

3、受托管理人；

4、发行人聘请的律师；

5、发行人认为有必要出席的其他人员。

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